证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-040
成都云图控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会
议通知于 2024 年 6 月 19 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6
月 21 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：
审议通过《关于第四期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未成就的
议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，内容详见公司 2024 年
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第四期员工持股计划第二个锁定期届满
暨解锁条件未成就的公告》。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十五次会议决议；
（二）公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
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