证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-048
炼石航空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议
以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件方
式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2024 年 6 月 21
日 12 时，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召开符
合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
的议案
公司下属子公司成都航宇超合金技术有限公司为满足资金需求，拟向兴业银行
股份有限公司成都分行申请3,000万元综合授信，用于日常经营周转。授信期限：其
中，流动资金贷款不超过2年，银行承兑汇票不超过6个月，到期承兑后可滚动开立。
本次授信拟由公司提供连带责任保证。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该事项需提交公司股东大会批准。
《对外担保公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务报告审计和内部控制审计机构，期限一年，审计费用总额为 378 万元，其中财务
报表审计费 320 万元，内部控制审计费 58 万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该事项需提交公司股东大会批准。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
为进一步规范公司内部控制评价制度，健全内部控制评价标准，确保内部控制
评价工作有效开展，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》、
《企业内部控制应用指引》、
《企业内部控制评价指引》、
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结合
公司实际情况，修订了《内部控制评价制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《内部控制评价制度》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
根据《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交
易管理制度》等规定，为规范公司关联方资金往来及管理，建立防范公司关联方占
用公司资金的长效机制，特制定《规范关联方资金往来及防范关联方占用资金管理
制度》
。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《规范关联方资金往来及防范关联方占用资金管理制度》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
公司决定于 2024 年 7 月 9 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议上
述 2 项议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
公司第十一届董事会第七次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二四年六月二十一日
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