广东利扬芯片测试股份有限公司
（广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号）
会议资料
股票简称：利扬芯片
股票代码：688135
二 O 二四年七月三日
广东利扬芯片测试股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
议案一：《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 ....... 7
议案二：《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 ......... 8
议案三：《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 ......... 9
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为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）中国证监会《上市公司
股东大会规则》以及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）和《广东利扬芯片测试股份有限公司股东大会议事规则》等有关规
定，特制定本次广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会
会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权
委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人
宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股
东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不
得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发
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言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排
发言。股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代
理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应
与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东
及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言或提问。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人
不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以
拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章
程的规定可以实行累积投票制。
九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东及股东
代理人按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃
权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没
有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
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十、本次股东大会现场会议推举计票人和监票人，负责表决情况的统计和监
督，并在议案表决结果上签字。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理
人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后
再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，
会议工作人员有权采取必要措施予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东及股东代理人出席本次股东大会
会议所产生的费用由股东自行承担。
十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 6 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《广东利扬芯片测试股份有限公司关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
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会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 3 日至 2024 年 7 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案
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（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
(十)主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布现场会议结束
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议案一：《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》
《公
司章程》等相关规定，公司董事会拟提名黄江先生、瞿昊先生、张亦锋先生、辜
诗涛先生、袁俊先生、黄主先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起三年。
请对以下议案逐项审议并表决。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历。
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议案二：《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》
《公
司章程》等相关规定，公司董事会拟提名游海龙先生、郑文先生、郭群女士为公
司第四届董事会独立董事候选人。其中，独立董事游海龙先生、郑文先生任期自
股东大会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日（2026 年 2 月 4 日）
止，其余董事候选人任期自股东大会审议通过之日起三年。
请对以下议案逐项审议并表决。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
附件二：第四届董事会独立董事候选人简历。
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议案三：《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名徐杰锋先生、邓琦女士为公司第四
届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
一起组成第四届监事会，任期自 2024 年第一临时股东大会审议通过之日起三年。
请对以下议案逐项审议并表决。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案已经公司第三届监事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
附件三：第四届监事会非职工代表监事候选人简历。
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附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历
黄江
黄江先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
月至 2010 年 1 月任东莞市鑫圆电子有限公司总经理；2010 年 2 月至 2015 年 4
月任东莞利扬微电子有限公司董事长、总经理；2016 年 1 月至今任海南扬宏企
业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 12 月至今任上海利扬创
芯片测试有限公司执行董事；2016 年 12 月至今任利扬芯片（香港）测试有限公
司董事；2017 年 4 月至 2018 年 8 月任东莞利扬芯片测试有限公司（道滘）执行
董事；2020 年 7 月 2 日至今任东莞利扬芯片测试有限公司（东城）经理、执行
董事；2021 年 4 月至今任上海芯丑半导体设备有限公司执行董事；2023 年 6 月
海）科技有限公司执行董事；2023 年 9 月至今任利阳芯（东莞）微电子有限公
司执行董事；2024 年 1 月至今任珠海市利扬微电子有限公司执行董事；2024 年
截至本公告披露之日，黄江先生是公司实际控制人，持有公司 59,948,510
股股份，与公司董事黄主先生互为兄弟关系，除此之外，与持有公司 5%以上股
份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司
法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，
不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
瞿昊
瞿昊先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州
大学工业电气自动化专业，本科学历。2003 年 1 月至 2005 年 4 月任深圳市恒辉
电子有限公司业务经理；2005 年 5 月至今任深圳市恒鸿电子有限公司执行董事
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兼总经理；2010 年 10 月至今任合盛电子有限公司（香港）董事；2010 年 2 月至
中山市晶宏电子有限公司执行董事兼经理；2022 年 3 月至今任中山市联佳电子
有限公司执行董事；2015 年 5 月至今任公司董事。
截至本公告披露之日，瞿昊先生持有公司 7,181,680 股股份，与公司控股股
东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董
事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存
在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高
人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
黄主
黄主先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
年 2 月至 2010 年 9 月任东莞市捷丰电子厂经理；2010 年 9 月至今历任公司财务
经理、财务总监、行政副总。2014 年 12 月至 2022 年 3 月任东莞市利致软件科
技有限公司执行董事兼经理，2015 年 5 月至今任公司董事。
截至本公告披露之日，黄主先生持有公司 6,324,900 股股份，与公司控股股
东、实际控制人、董事长黄江先生互为兄弟关系，除此之外，与其他持有公司
在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适
合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处
罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
袁俊
袁俊先生，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州
理工大学电力电子与电气传动专业，研究生学历。2004 年 7 月至 2006 年 6 月就
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职于深圳市阿尔法变频技术有限公司，担任硬件工程师；2006 年 7 月至 2010 年
今任广东利扬芯片测试股份有限公司长沙分公司负责人；2021 年 4 月至今任海
南利致信息科技有限公司执行董事；2022 年 3 月至今任东莞市利致软件科技有
限公司执行董事兼经理；2010 年 6 月至今就职于公司，现任公司董事、研发中
心负责人。
截至本公告披露之日，袁俊先生持有公司 333,363 股股份，与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被
证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券
交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民
法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
辜诗涛
辜诗涛先生，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
南扬致企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 4 月至 2018 年
莞利扬芯片测试有限公司（东城）监事；2023 年 9 月至今任利阳芯（东莞）微
电子有限公司监事；2024 年 1 月至今任珠海市利扬微电子有限公司监事；2024
年 3 月至今任东莞市利扬微电子有限公司监事；2010 年 2 月至今就职于公司，
现任董事，董事会秘书，财务总监。
截至本公告披露之日，辜诗涛先生持有公司 1,670,100 股股份，与公司控股
股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司
董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不
存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监
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会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于
最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
张亦锋
张亦锋先生，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
微电子技术专业高级工程师职称，上海市电子学会会员。本科毕业于西安电子科
技大学通信工程学院应用电子技术专业，硕士毕业于复旦大学管理学院工商管理
专业（MBA），研究生学历。2000 年 7 月至 2013 年 12 月，就职于上海华虹 NEC
电子有限公司任科长；2014 年 1 月至 2015 年 8 月，就职于上海华虹宏力半导体
制造有限公司业务发展部任科长；2015 年 8 月至 2015 年 12 月，就职于武汉力
源信息技术股份有限公司担任 IC 事业部总监；2016 年 1 月至 2019 年 1 月，就
职于珠海博雅科技有限公司担任首席商务官、副总裁，兼任全资子公司四川泓芯
科技有限公司总经理及合肥博雅半导体有限公司副总经理；现兼任中国集成电路
检测与测试创新联盟理事、西电微电子行业校友会理事兼副秘书长，广东省民营
企业家智库成员，东莞市科技局名校研究生培育发展中心企业导师，获东莞市经
营管理人才称号。2023 年 6 月 7 日至今任上海光瞳芯微电子有限公司监事；2023
年 6 月 9 日至今任毂芯（上海）科技有限公司监事；2019 年 2 月就职于公司，
现任公司董事、总经理。
截至本公告披露之日，张亦锋先生持有公司 349,597 股股份，与公司控股股
东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董
事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存
在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高
人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
广东利扬芯片测试股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
附件二：第四届董事会独立董事候选人简历
游海龙
游海龙先生，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西
安电子科技大学微电子学与固体电子学专业，博士研究生学历，教授。2007 年 6
月至今，任职于西安电子科技大学微电子学院，先后担任讲师、副教授、教授。
博士后；2019 年 7 月至 2020 年 9 月任成都知融科技股份有限公司董事；2018
年 12 月至 2021 年 9 月任宁波市锐芯电子科技有限公司监事；2019 年 12 月至 2022
年 7 月任西安国微半导体有限公司总经理；2023 年 8 月至今任深圳市美矽微半
导体股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今任深圳长城开发科技股份有限公
司独立董事；2020 年 2 月至今任公司独立董事。
截至本公告披露之日，游海龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所
及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郑文
郑文先生，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安
交通大学机械制造专业，博士研究生学历，副教授。1991 年 9 月至今，任职于
广州大学，任副教授。2020 年 2 月至今任公司独立董事。
截至本公告披露之日，郑文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所
广东利扬芯片测试股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郭群
郭群女士，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山
大学会计专业，硕士研究生学历，副教授。1994 年 9 月至 2021 年 8 月，任职于
中山大学管理学院，任副教授；2018 年 6 月至今，任广州市康硕家居用品有限
公司监事；2021 年 10 月至今，任职于广州南方学院，任副教授；2022 年 9 月至
今任东莞市贝特电子科技股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今任公司独立
董事。
截至本公告披露之日，郭群女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所
及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
广东利扬芯片测试股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
附件三：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
徐杰锋先生
徐杰锋先生，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武
汉理工大学工商管理专业，本科学历。2011 年 6 月至今任东莞市万兴汽配有限
公司业务员；2015 年 6 月至今任公司监事。
截至本公告披露之日，徐杰锋先生持有公司 5,582,500 股股份，与公司控股
股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司
监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不
存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监
会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于
最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
邓琦女士
邓琦女士，中国国籍，1985 年 9 月出生，汉族，无境外永久居留权，本科
学历。2007 年 10 月至 2021 年 4 月，历任中国建设银行股份有限公司东莞市分
行营业部柜员、东莞市分行营业部客户经理、万江支行营业部行长；2021 年 6
月至今，任公司董事长助理；2023 年 8 月至今，任公司监事。
截至本公告披露之日，邓琦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所
及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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