证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-041
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八
次会议决议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，
以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表
决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议通知于 2024 年 6 月 18 日通过电话等形式送达至各位董
事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事认真审阅了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，认为
株洲岱勒新材料有限责任公司（以下简称“株洲岱勒”）为公司全资子公司，信
誉及经营状况正常，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约
而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且稳定，此次担保
行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利
益。同意公司为株洲岱勒向北京银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过
权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊登 在中 国证 监 会指 定信 息披 露 网站 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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