证券代码： 000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-041
陕西烽火电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2024年6月20日（星期四）14:30时。
②网络投票时间：2024年6月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月20日上
午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年6月20日9:15至2024年
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召
开。现场投票为股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；网
络投票是本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结
果以第一次有效投票结果为准。
（4）股权登记日：股权登记日为2024年6月13日（星期四）。
（5）现场会议召开地点：烽火宾馆五楼会议室
（6）主持人：本次股东大会由董事杨勇先生主持。
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会
规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东118人，代表股份291,073,003股，占上市公司
总股份的48.1691％。
（2）现场会议出席情况
出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 23 人 ， 代 表 股 份
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东95人，代表股份13,164,034股，占上市公司总股份的
（4）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东115人，代表股份13,535,186股，占上市公
司总股份的2.2399％。
其中：通过现场投票的中小股东20人，代表股份371,152股，占上市公司总
股份的0.0614％。
通过网络投票的中小股东95人，代表股份13,164,034股，占上市公司总股份
的2.1785％。
理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表
决情况如下：
法律、法规规定的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
关联交易方案的议案（更新稿）》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
交易的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
资产重组但不构成重组上市的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
协议>的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
承诺补偿协议>的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
第四十三条规定的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司
重大资产重组情形的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
定的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
的有效性的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
年-2026年）>的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意290,953,203股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9588％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0410％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。
；
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,399,786股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9996％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权
权股份总数的0.1197％。
中小股东总表决情况：
同意13,399,786股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1197％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
表决结果：通过
总表决情况：
同意290,937,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9535％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0410％；弃权
权股份总数的0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意13,399,786股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1197％。
人免于发出要约的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,399,786股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9996％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权
权股份总数的0.1197％。
中小股东总表决情况：
同意13,399,786股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1197％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。
表决结果：通过
总表决情况：
同意13,399,786股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9996％；
反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权
权股份总数的0.1197％。
中小股东总表决情况：
同意13,399,786股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8807％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1197％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股
东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见
北京观韬律师事务所西安分所律师张翠雨、杨梅出席会议进行见证并出具法
律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本
次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法、有效。
四、备查文件
《北京观韬（西安）律师事务所关于陕西烽火电子股份有限公司2024年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十一日
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