昭衍新药: 昭衍新药2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会议及2024年第二次H股类别股东会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-21 00:43:51
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证券代码:603127       证券简称:昭衍新药     公告编号:2024-031
       北京昭衍新药研究中心股份有限公司
    会议及 2024 年第二次 H 股类别股东会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有否决议案:无
一、    会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市经济技术开发区荣华南路 12 号兴基铂尔曼酒
    店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
其中:A 股股东人数                                  59
     境外上市外资股股东人数(H 股)                        1
其中:A 股股东持有股份总数                      211,215,680
    境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)                  21,035,696
份总数的比例(%)                                   31.0426
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                       28.2310
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                   2.8116
注:截至本次股东大会股权登记日,公司 A+H 股总股本为 749,888,699 股,其中公司回购专
用证券账户持有 A 股股份 1,718,814 股。根据相关规定,上市公司回购专用证券账户股份不
享有股东大会表决权,故扣除上述股份后,本次股东大会有表决权的股份总数为 748,169,885
股。
总数(股)
占公司 A 股有表决权股份总数的比例(%)
注:截至本次股东大会股权登记日,公司 A 股股份总数为 630,893,493 股,其中公司回购专
用证券账户持有 A 股股份 1,718,814 股。根据相关规定,上市公司回购专用证券账户股份不
享有股东大会表决权,故扣除上述股份后,本次股东大会有表决权的 A 股股份总数为
总数(股)
占公司 H 股有表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
      本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担
任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  审议结果:通过
表决情况:
  股东类型             同意                  反对                 弃权
              票数         比例       票数        比例       票数        比例
                        (%)                 (%)               (%)
      A股    210,608,928 99.7127   571,032   0.2703   35,720    0.0170
      H股     21,035,618 99.9996       78    0.0004        0    0.0000
普通股合计:      231,644,546 99.7387   571,110   0.2459   35,720    0.0154
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型           同意                  反对                 弃权
           票数         比例       票数        比例       票数        比例
                     (%)                 (%)               (%)
  A股     210,608,928 99.7127   571,032   0.2703   35,720    0.0170
  H股      21,035,618 99.9996       78    0.0004        0    0.0000
普通股合计:   231,644,546 99.7387   571,110   0.2459   35,720    0.0154
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型           同意                  反对                 弃权
           票数         比例       票数        比例       票数        比例
                     (%)                 (%)               (%)
  A股     210,608,928 99.7127   571,032   0.2703   35,720    0.0170
  H股      21,035,618 99.9996       78    0.0004        0    0.0000
普通股合计:   231,644,546 99.7387   571,110   0.2459   35,720    0.0154
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型           同意                  反对                 弃权
           票数         比例       票数        比例       票数        比例
                     (%)                 (%)               (%)
  A股     210,608,928 99.7127   571,032   0.2703   35,720    0.0170
  H股      21,035,618 99.9996       78    0.0004        0    0.0000
普通股合计:   231,644,546 99.7387   571,110   0.2459   35,720    0.0154
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型           同意                  反对                 弃权
           票数         比例       票数        比例       票数        比例
                     (%)                 (%)               (%)
  A股     210,656,548 99.7352   559,132   0.2648        0    0.0000
  H股      21,035,618 99.9996       78    0.0004        0    0.0000
普通股合计:   231,692,166 99.7592   559,210   0.2408        0    0.0000
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型           同意                  反对                 弃权
           票数         比例       票数        比例       票数        比例
                     (%)                 (%)               (%)
  A股     210,634,948 99.7250   580,732   0.2750        0    0.0000
  H股      20,991,658 99.7907    44,038   0.2093        0         0
普通股合计:   231,626,606 99.7310   624,770   0.2690        0    0.0000
 关联股东冯宇霞、左从林、孙云霞、高大鹏回避表决该议案。
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型           同意                  反对                 弃权
           票数         比例       票数        比例       票数        比例
                     (%)                 (%)               (%)
  A股      26,397,145 97.8793   571,932   2.1207        0    0.0000
  H股      21,035,618 99.9996       78    0.0004        0    0.0000
普通股合计:    47,432,763 98.8084   572,010   1.1916        0    0.0000
 关联股东李叶回避表决该议案。
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型           同意                  反对                 弃权
           票数         比例       票数        比例       票数        比例
                     (%)                 (%)               (%)
  A股     210,541,267 99.7291   571,932   0.2709        0    0.0000
      H股     21,035,618 99.9996         78    0.0004        0    0.0000
普通股合计:      231,576,885 99.7536    572,010    0.2464        0    0.0000
       《关于公司修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事工
  作制度>的议案》
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型             同意                    反对                  弃权
             票数         比例         票数         比例       票数        比例
                       (%)                    (%)               (%)
      A股   206,031,422 97.5455    5,184,258   2.4545        0    0.0000
      H股    11,388,770 54.1402    9,646,926 45.8598         0    0.0000
普通股合计:     217,420,192 93.6142 14,831,184     6.3858        0    0.0000
  资管理制度>的议案》
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型             同意                    反对                  弃权
             票数         比例         票数         比例       票数        比例
                       (%)                    (%)               (%)
      A股   206,031,422 97.5455    5,184,258   2.4545        0    0.0000
      H股    11,314,670 53.7880    9,721,026 46.2120         0    0.0000
普通股合计:     217,346,092 93.5823 14,905,284   6.4177        0    0.0000
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型              同意                  反对                 弃权
              票数         比例       票数        比例       票数        比例
                        (%)                 (%)               (%)
      A股    210,657,548 99.7357   558,132   0.2643        0    0.0000
      H股     21,035,618 99.9996       78    0.0004        0    0.0000
普通股合计:      231,693,166 99.7597   558,210   0.2403        0    0.0000
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型              同意                  反对                 弃权
              票数         比例       票数        比例       票数        比例
                        (%)                 (%)               (%)
      A股    210,645,648 99.7301   570,032   0.2699        0    0.0000
      H股     20,961,518 99.6474    74,178   0.3526        0    0.0000
普通股合计:      231,607,166 99.7226   644,210   0.2774        0    0.0000
           《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份
  一般性授权的议案》
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型            同意                  反对                 弃权
            票数         比例       票数        比例       票数        比例
                      (%)                 (%)               (%)
  A股      210,668,648 99.7410   547,032   0.2590        0    0.0000
  H股       21,035,618 99.9996       78    0.0004        0    0.0000
普通股合计:    231,704,266 99.7644   547,110   0.2356        0    0.0000
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型            同意                  反对                 弃权
            票数         比例       票数        比例       票数        比例
                      (%)                 (%)               (%)
  A股      210,657,548 99.7357   558,132   0.2643        0    0.0000
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型            同意                  反对                 弃权
            票数         比例       票数        比例       票数        比例
                      (%)                 (%)               (%)
  A股      210,645,648 99.7301   570,032   0.2699        0    0.0000
       《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般
  性授权的议案》
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型            同意                  反对                 弃权
            票数         比例       票数        比例       票数        比例
                      (%)                 (%)               (%)
  A股      210,668,648 99.7410   547,032   0.2590        0    0.0000
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型            同意                  反对                 弃权
            票数         比例       票数        比例       票数        比例
                      (%)                 (%)               (%)
  H股       21,035,344 99.9987      274    0.0013        0    0.0000
  审议结果:通过
表决情况:
  股东类型               同意                   反对                  弃权
                票数         比例       票数          比例       票数        比例
                          (%)                  (%)                 (%)
      H股       20,961,244 99.6464    74,374     0.3536         0   0.0000
       《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般
   性授权的议案》
  审议结果:通过
表决情况:
  股东类型               同意                   反对                  弃权
                票数         比例       票数          比例       票数        比例
                          (%)                  (%)                 (%)
      H股       21,035,344 99.9987        274    0.0013         0   0.0000
(二)    A 股现金分红分段表决情况
                   同意                    反对                 弃权
              票数        比例          票数         比例        票数  比例(%)
                        (%)                    (%)
持股 5%以上
普通股股东     167,160,633 100.0000      0          0.0000      0       0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东      34,518,821 100.0000      0          0.0000      0       0.0000
持股 1%以下
普通股股东       8,977,094 94.1367 559,132          5.8633      0       0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东         4,869,150 97.3895 130,512          2.6105      0       0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东             4,107,944   90.5518 428,620     9.4482        0       0.0000
(三)    涉及重大事项,5%以下 A 股股东的表决情况
议      议案名称               同意                  反对              弃权
案                  票数          比例        票数        比例       票数  比例
序                              (%)                 (%)         (%)

      利润分配的
      议案》
      续 聘 2024
      年度会计师
      事务所的议
      案》
      董事薪酬方
      案的议案》
      监事薪酬方
      案的议案》
(四)    关于议案表决的有关情况说明
决权股份总数的 1/2 以上,获得通过。2023 年年度股东大会第 11-13 项议案、2024
年第二次 A 股类别股东会议第 1-3 项议案、2024 年第二次 H 股类别股东会议第
得通过。
三、     律师见证情况
律师:韩旭坤、刘海涛
  本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
  特此公告。
               北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

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