证券代码：601166 证券简称：兴业银行 公告编号：2024-029
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债
兴业银行股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦五层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕家进先生主持。会议采用现场与
网络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,906,753,163 99.7612 29,504,793 0.2281 1,388,433 0.0107
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,906,583,263 99.7599 29,405,793 0.2273 1,657,333 0.0128
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,906,421,163 99.7586 29,493,893 0.2280 1,731,333 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,906,078,863 99.7560 29,935,193 0.2314 1,632,333 0.0126
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,907,146,096 99.7643 30,207,793 0.2335 292,500 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,824,051,372 99.1220 110,341,284 0.8529 3,253,733 0.0251
度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,147,419,887 98.9161 110,224,040 1.0745 972,773 0.0094
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,816,464,473 98.9854 109,890,940 1.0057 972,773 0.0089
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,862,044,569 98.7693 109,417,440 1.2195 1,003,373 0.0112
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,861,812,128 99.4138 70,670,014 0.5462 5,164,247 0.0400
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,873,392,379 99.5034 59,992,763 0.4637 4,261,247 0.0329
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,867,371,782 99.4568 65,949,260 0.5097 4,325,347 0.0335
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,804,796,084 98.9731 128,524,958 0.9934 4,325,347 0.0335
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,867,371,782 99.4568 65,949,260 0.5097 4,325,347 0.0335
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,865,601,259 99.4431 67,719,783 0.5234 4,325,347 0.0335
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,867,371,782 99.4568 65,949,260 0.5097 4,325,347 0.0335
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,867,347,332 99.4566 65,973,710 0.5099 4,325,347 0.0335
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,909,579,575 99.7831 23,781,467 0.1838 4,285,347 0.0331
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,909,450,175 99.7821 23,910,967 0.1848 4,285,247 0.0331
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,909,450,775 99.7821 23,910,367 0.1848 4,285,247 0.0331
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
号 当选
权的比例（%）
选举贲圣林先生为第十一届
董事会独立董事
选举徐林先生为第十一届董
事会独立董事
选举王红梅女士为第十一届
董事会独立董事
选举张学文先生为第十一届
董事会独立董事
选举朱玉红女士为第十一届
董事会独立董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股
股东
持股 1%-5%普通股股 5,841,799,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%以下普通股
股东
其中:市值 50 万以
下普通股股东
市值 50 万以上普通
股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于聘请 2024 年度会计师事务
所的议案
给予中国人民保险集团股份有
额度
给予中国烟草总公司及其关联
企业关联交易额度
给予福建省金融投资有限责任
公司系列关联方关联交易额度
选举吕家进先生为第十一届董
事会非独立董事
选举陈信健先生为第十一届董
事会非独立董事
选举黄汉春先生为第十一届董
事会非独立董事
选举乔利剑女士为第十一届董
事会非独立董事
选举张为先生为第十一届董事
会非独立董事
选举朱坤先生为第十一届董事
会非独立董事
选举陈躬仙先生为第十一届董
事会非独立董事
选举孙雄鹏先生为第十一届董
事会非独立董事
选举余祖盛先生为第九届监事
会股东监事
选举朱青先生为第九届监事会
外部监事
选举孙铮先生为第九届监事会
外部监事
选举贲圣林先生为第十一届董
事会独立董事
选举徐林先生为第十一届董事
会独立董事
选举王红梅女士为第十一届董
事会独立董事
选举张学文先生为第十一届董
事会独立董事
选举朱玉红女士为第十一届董
事会独立董事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司已对议案
管理有限公司、中国烟草总公司广东省公司已对议案 7.02 回避表决；福建省财
政厅、福建省金融投资有限责任公司已对议案 7.03 回避表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、敖菁萍
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；召集和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
四、备查文件
（一） 兴业银行股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所关于兴业银行股份有限公司 2023 年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
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