证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-025
西安银行股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
西安银行股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2024 年 6 月 14
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第十九次会议
的通知。会议于 2024 年 6 月 20 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场
和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事主持会议，本次会议应出席董
事 11 名，实际出席董事 10 名，杜岩岫董事委托范德尧董事出席会议
并行使表决权。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质
押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表
决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有
限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议审议通过了《关于聘任陈军梅为计划财务部总经理的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意由高级管理层聘任陈军梅女士为本公司计划财务部
总经理。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
附件：
陈军梅，女，1975 年 10 月出生，中国国籍，研究生学历，工商
管理硕士，高级会计师，高级经济师，陕西省高端会计人才。曾任本
公司南大街支行会计主管，钟楼支行会计部经理，纺织城支行行长助
理，榆林分行副行长，会计结算部副总经理、总经理。现任本公司运
营管理部总经理。
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