证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-013
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议于 2024 年 6 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长段容文女士主
持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司 2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。以截至
权登记日登记在册的公司全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）；并以资本
公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 4.8 股 。 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 股 利
所有者的净利润比例为 14.19%。
如在董事会决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站的《关于修订 2023 年年度利润分配方案
的公告》（公告编号：2024-014）。
因公司调整 2023 年度利润分配方案，故调整 2023 年度股东大会相应议案，
将另行召开股东大会并予以审议，2023 年度股东大会其他议案维持不变。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站的《关于 2023 年年度股东大会调整议案
的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2024-016）。
三、报备文件
特此公告。
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