证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-014
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于修订 2023 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 新每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）维持不变，新增每 10
股转增 4.8 股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，广州市嘉诚国际物流
股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润
为人民币 164,348,975.14 元，按法律规定提取法定盈余公积金人民币 8,394,305.74
元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并累计未分配利润 1,302,453,510.56 元，母
公司累计可供分配利润为 1,103,863,759.60 元。
为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，
公司拟修定 2023 年度利润分配预案如下：
公司 2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。以截至
权登记日登记在册的公司全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）；并以资本
公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 4.8 股 。 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 股 利
所有者的净利润比例为 14.19%。
公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足了投资人对现金分红的诉
求。最近三年累计分红金额超过最近三年平均净利润的 30%，且超过了 5000 万。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于 2024 年 6 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议，会议以同意 9
票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于修订 2023 年度利润分配方案的议案》，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实
施。
特此公告。
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