中粮糖业: 中粮糖业控股股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

来源:证券之星 2024-06-20 20:42:33
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证券代码:600737        证券简称:中粮糖业       公告编号:2024-019
              中粮糖业控股股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有否决议案:无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间:2024 年 6 月 20 日
(二)    股东大会召开的地点:北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心
    A 座 11 层中糖公司会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%)                                   53.2247
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集,公司独立董事张伟华先生主持,采用现场结合
通讯的方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,会议的
召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一)   非累积投票议案
  审议结果:通过
表决情况:
                 同意                  反对                 弃权
 股东类型                  比例                比例                  比例
            票数                  票数                 票数
                       (%)               (%)                 (%)
   A股   1,138,187,884 99.9816   23,500   0.0020   185,900   0.0164
  审议结果:通过
表决情况:
                 同意                  反对                 弃权
 股东类型                  比例                比例                  比例
            票数                  票数                 票数
                       (%)               (%)                 (%)
   A股   1,138,176,684 99.9806   34,700   0.0030   185,900   0.0164
 审议结果:通过
表决情况:
                 同意                   反对                   弃权
 股东类型                  比例                  比例                   比例
            票数                   票数                   票数
                       (%)                 (%)                  (%)
  A股    1,138,136,784 99.9771    74,600    0.0065    185,900   0.0164
 审议结果:通过
表决情况:
                  同意                   反对                  弃权
 股东类型                   比例                  比例                  比例
             票数                   票数                  票数
                        (%)                 (%)                 (%)
  A股     1,138,394,184 99.9997     3,100    0.0003         0   0.0000
 审议结果:通过
表决情况:
                 同意                    反对                  弃权
 股东类型                  比例                   比例                  比例
            票数                    票数                  票数
                       (%)                  (%)                 (%)
  A股    1,138,047,884 99.9693    346,200   0.0304     3,200    0.0003
 审议结果:通过
表决情况:
                 同意                    反对                  弃权
 股东类型                  比例                  比例                   比例
            票数                    票数                  票数
                       (%)                 (%)                  (%)
      A股   1,138,291,784 99.9907   34,700    0.0030    70,800   0.0063
  审议结果:通过
表决情况:
                   同意                   反对                 弃权
 股东类型                    比例                   比例             比例
              票数                   票数                   票数
                         (%)                  (%)            (%)
   A股      30,533,758 57.2176 22,830,453 42.7824            0   0.0000
  审议结果:通过
表决情况:
                    同意                   反对                 弃权
 股东类型                     比例                 比例                  比例
               票数                   票数                 票数
                          (%)                (%)                 (%)
   A股      1,138,136,784 99.9771   74,600    0.0065   185,900   0.0164
  审议结果:通过
表决情况:
                    同意                   反对                 弃权
 股东类型                     比例                  比例                 比例
               票数                   票数                 票数
                          (%)                 (%)                (%)
   A股      1,137,983,984 99.9636   345,700   0.0303    67,600   0.0061
  审议结果:通过
表决情况:
                     同意                  反对                 弃权
  股东类型                    比例                  比例                比例
                票数                  票数                 票数
                          (%)                 (%)               (%)
      A股     53,211,211 99.7132    153,000    0.2868        0   0.0000
  审议结果:通过
表决情况:
                    同意                   反对                 弃权
 股东类型                     比例                  比例                比例
               票数                   票数                 票数
                          (%)                 (%)               (%)
      A股   1,138,228,111 99.9851   165,973    0.0145   3,200    0.0004
  审议结果:通过
表决情况:
                    同意                   反对                 弃权
 股东类型                     比例                  比例                比例
               票数                   票数                 票数
                          (%)                 (%)               (%)
      A股   1,138,166,084 99.9796   228,000    0.0200   3,200    0.0004
(二)    累积投票议案表决情况
                                               得票数占出席会
 议案                                                              是否
             议案名称                  得票数         议有效表决权的
 序号                                                              当选
                                                比例(%)
      十届董事会非独立董事
      关于补选肖建平女士为第
      十届董事会非独立董事
(三)   现金分红分段表决情况
                    同意                  反对               弃权
                           比例             比例           票  比例
               票数                    票数
                           (%)            (%)          数  (%)
持股 5%以上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通        26,480,254    99.9882   3,100   0.0118      0      0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股        26,880,857   100.0000       0   0.0000      0      0.0000

(四)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                         同意            反对                    弃权
 议案
        议案名称               比例             比例                         比例
 序号                 票数             票数                   票数
                           (%)           (%)                        (%)
      关于公司 2023     53,15 99.6076 23,500 0.0440        185,900      0.3484
      摘要的议案
      关于公司 2023     53,14 99.5866 34,700     0.0650    185,900      0.3484
      作报告的议案
      关于公司 2023     53,10 99.5118 74,600     0.1397    185,900      0.3485
      作报告的议案
      关于公司 2023     53,36 99.9941    3,100   0.0059             0   0.0000
      配方案的议案
      关于公司 2023   53,01 99.3452 346,20   0.6487     3,200   0.0061
      年度计提资产      4,811              0
      减值准备的议
      案
      关于公司 2023   53,25 99.8023 34,700   0.0650    70,800   0.1327
      报告的议案
      关于在中粮财      30,53 57.2176 22,830   42.782         0   0.0000
      务有限责任公      3,758           ,453        4
      司存贷款暨关
      联交易的议案
      关于公司 2023   53,10 99.5118 74,600   0.1397   185,900   0.3485
      年度独立董事      3,711
      述职报告的议
      案
      关于购买董监      52,95 99.2255 345,70   0.6478    67,600   0.1267
      案
      关于预计公司      53,21 99.7132 153,00   0.2868         0   0.0000
      关联交易额度
      的议案
      关于公司 2024   53,19 99.6829 165,97   0.3110     3,200   0.0061
      年度向金融机      5,038              3
      构申请融资额
      度的议案
      关于公司 2024   53,13 99.5667 228,00   0.4272     3,200   0.0061
      年度开展金融      3,011              0
      衍生品业务的
      议案
      关于补选曹高      49,27 92.3441
      峰先生为第十      8,723
      届董事会非独
      立董事
      关于补选肖建      49,25 92.3034
      平女士为第十      7,021
      届董事会非独
      立董事
(五)   关于议案表决的有关情况说明
   本次股东大会议案 7、10 为关联交易议题,关联股东中粮集团有限公司回避
表决。
三、    律师见证情况
律师:唐鹏、李聪
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和
表决结果合法有效。
    特此公告。
                     中粮糖业控股股份有限公司董事会
?   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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