证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-028
东兴证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层
第一会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董
事长李娟女士主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规
定，会议各项决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
此外，公司聘请的律师相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问国浩律师(上海)事
务所的见证律师工作人员共同担任。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案表决情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,675,117,414 99.9268 722,930 0.0431 502,900 0.0301
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,675,117,414 99.9268 744,430 0.0444 481,400 0.0288
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,675,138,914 99.9281 722,930 0.0431 481,400 0.0288
《关于公司 2023 年关联交易情况及预计 2024 年度日常关联
交易的议案》
交易预计
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 217,726,776 98.1888 3,652,984 1.6473 363,000 0.1639
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,672,596,160 99.7764 3,384,084 0.2018 363,000 0.0218
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,672,596,160 99.7764 3,384,084 0.2018 363,000 0.0218
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,675,138,914 99.9281 722,930 0.0431 481,400 0.0288
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,675,257,314 99.9352 722,930 0.0431 363,000 0.0217
《东兴证券股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回
报规划》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,675,620,314 99.9568 722,930 0.0432 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,675,257,314 99.9352 722,930 0.0431 363,000 0.0217
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,653,844,313 98.6578 20,062,243 1.1967 2,436,688 0.1455
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,653,844,313 98.6578 20,062,243 1.1967 2,436,688 0.1455
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,653,844,313 98.6578 20,062,243 1.1967 2,436,688 0.1455
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,653,844,313 98.6578 20,062,243 1.1967 2,436,688 0.1455
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,653,844,313 98.6578 20,062,243 1.1967 2,436,688 0.1455
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,653,844,313 98.6578 20,062,243 1.1967 2,436,688 0.1455
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,653,844,313 98.6578 20,062,243 1.1967 2,436,688 0.1455
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,653,844,313 98.6578 20,062,243 1.1967 2,436,688 0.1455
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,653,844,313 98.6578 20,062,243 1.1967 2,436,688 0.1455
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,653,844,313 98.6578 20,062,243 1.1967 2,436,688 0.1455
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,653,844,313 98.6578 20,062,243 1.1967 2,436,688 0.1455
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,653,844,313 98.6578 20,062,243 1.1967 2,436,688 0.1455
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,653,844,313 98.6578 20,062,243 1.1967 2,436,688 0.1455
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,675,117,414 99.9268 744,430 0.0444 481,400 0.0288
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,675,257,314 99.9352 722,930 0.0431 363,000 0.0217
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,675,257,314 99.9352 722,930 0.0431 363,000 0.0217
《关于修订<东兴证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,675,257,314 99.9352 722,930 0.0431 363,000 0.0217
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,672,596,160 99.7764 3,384,084 0.2018 363,000 0.0218
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《东兴证券股份有限公司
告》
《东兴证券股份有限公司
告》
《东兴证券股份有限公司
与中国东方资产管理股份
关联交易预计
与其他关联法人的关联交
易预计
与关联自然人的关联交易
预计
《东兴证券股份有限公司
《关于东兴证券股份有限
的议案》
《东兴证券股份有限公司
年）股东回报规划》
《关于确定公司 2024 年
度证券投资规模的议案》
债务融资工具的发行价格
及利率
发行对象及向公司股东配
售的安排
《东兴证券股份有限公司
报告》
《关于修订<东兴证券股
份有限公司章程>的议案》
《关于修订<东兴证券股
规则>的议案》
《关于修订<东兴证券股
则>的议案》
《关于修订<东兴证券股
度>的议案》
注：本公告所有比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五
入所致
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 11-13 为特别决议案，经出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会其他议案均为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的过半数通过。
股东大会在表决议案 4.01 时，公司控股股东中国东方资产管理股份有限公
司所持的 1,454,600,484 股股份回避表决。
三、律师见证情况
律师：林雅娜、曹江玮
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
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