证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2024-046
债券代码：123201 债券简称：纽泰转债
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 20
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主
持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中现场出席董事 1 名，通讯出席董事 6 名，
董事俞凌涯以现场方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据公司业务发展需要，公司经营范围拟增加：专业保洁、清洗、消毒服务；
劳务服务（不含劳务派遣）。此外，因公司 2023 年度权益分派实施完毕、可转债
转股导致公司股本变动，公司拟对注册资本进行相应变更。因前述增加经营范围、
变更注册资本事宜，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。本次修订《公司章
程》尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议，同时公司董事会提请股东大
会授权公司总经理及其授权人士办理相关的变更、备案手续等具体事项，在办理
相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出
的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议,且须经出席会议的股东（包括股东代表人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。
经审议，董事会决定于 2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 14:30 在公司会议
室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第三届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
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