证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—030
航天晨光股份有限公司
七届三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十一次董事会以现场加通讯
方式召开，公司于2024年6月13日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通
知和会议资料。现场会议于2024年6月20日上午10时在公司本部召开，通讯表决
截止时间为6月20日中午12时。会议应参加董事7名，实参加董事5名（其中董事
王毓敏、独立董事顾冶青、叶青以通讯方式参会；董事姚昌文因出差原因未参加
会议；董事陈甦平因退休原因未参加会议）。本次会议的召集召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向航天科工财务有限责任公司借款的议案》
结合公司经营情况及刚性支出需求，根据资金使用计划，近期拟新增科工财
务公司流动资金借款不超过8,000万元，预计借款期间1年，利率2.0%-2.4%之间，
低于同期金融机构贷款利率。
审议该关联交易事项时，关联董事未参与表决，由三名非关联董事对该议案
进行表决。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议事前审议通过，不需提交
股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于在航天科
工财务有限责任公司借款的关联交易公告》。
（二）审议通过《关于提名公司董事的议案》
根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐：提名张久利先生为公司
董事人选（候选人简历请见附件）。
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表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于将公司2024年度关联交易总额的议案再次提交股东
大会审议的议案》
公司七届二十九次董事会已审议通过《关于公司2024年度关联交易总额的
议案》，并将其提交股东大会进行审议。该议案在2024年5月30日召开的2023
年度股东大会上未获得通过，现拟将该议案再次提交股东大会进行审议。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司部分事项需提交股东大会审
议批准，公司董事会现提请召开公司2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开2024
年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
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附件：董事候选人简历
张久利：男，汉族，1967年12月生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。
曾任航天工业总公司三院三部科技处副处长、处长；航天科工集团三院三部主
任助理、副主任、科研部部长；航天科工集团三院院长助理、副院长、党委委
员、首席信息官；北京星航机电装备有限公司董事长；北京星航机器制造有限
公司董事长等职务；现任中国航天科工集团有限公司第三研究院资深专务。
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