证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-023
深圳市广聚能源股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 6 月 4
日、2024 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》上披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）
《关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编
号：2024-022），本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开，根
据有关规定，现发布提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年度股东大会
（二）召集人：公司董事会
公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大
会的议案》。
（三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
（四）召开时间：
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表
决的，以第一次表决结果为准。
（六）出席对象：
于股权登记日 2024 年 6 月 18 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（七）会议地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场
A 座 22 楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
累积投票提案 提案13、14为等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第二十次会
议、第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十四次会议及第八届监事会
第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 12 月 26 日、2024 年 4 月 30
日及 2024 年 6 月 13 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相
关公告。
根据相关规定，公司将就以上议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开
披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
《关于修订<公司章程>的议案》需以特别决议通过，即需经出席股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，该事项不需审议，具体内容详
见公司 2024 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的
《2023 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人
代表证明书、股东账户卡等持股证明和本人身份证；委托代理人出席的，还须持
法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡等持股证明办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）；异
地股东可通过信函或传真方式进行登记。
（三）登记时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 2:00—6 月 25 日（星
期二）下午 2:30。
（四）登记地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场
A 座 22 楼公司董事会秘书处
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：李若莎
电 话：0755—86000096
传 真：0755—86331111
邮 箱：gjnygf@126.com
地 址：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A 座 22
楼
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
（一）第八届董事会第十九次会议决议；
（二）第八届董事会第二十次会议决议；
（三）第八届董事会第二十二次会议决议；
（四）第八届监事会第十四次会议决议；
（五）第八届监事会第十五次会议决议；
（六）深圳市广聚投资控股（集团）有限公司《关于向深圳市广聚能源股份
有限公司 2023 年年度股东大会提交临时提案的函》；
（七）深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○二四年六月二十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360096
（二）投票简称：广聚投票
（三）填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 7 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（四）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024 年 6 月 25 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30
—11:30 和下午 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席 2024 年 6 月 25 日在深
圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A 座 22 楼会议室召开的
深圳市广聚能源股份有限公司 2023 年度股东大会，并行使表决权。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
该列
打勾
提案编码 提案名称 的栏
目可
以投
票
非累积投票提案
《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的
议案》
《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
累积投票提案 提案 13、14 为等额选举 填报投给候选人的选举票数
《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
□可以 □不可以
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户卡号：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
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