沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：688409 证券简称：富创精密
沈阳富创精密设备股份有限公司
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目 录
议案一：《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 ........ 6
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为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中
”）、《沈阳富创精密设备股份有限
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，沈阳富创精密设备股份
有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会现场会议须知：
席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入
会场。
务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告
有关部门处理。
会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的
报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
告，之后股东对各项议案进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或
问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表
决。
质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
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一份股份享有一份表决权，特请各位股东及股东代理人或其委托代理人准确填写
表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名。同意在“赞成”栏内打“√”，不
同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。投票时将
表决票按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。
和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
担。
次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日下午 14:30 时
（二）现场会议地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备
股份有限公司 A103 会议室
（三）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）现场与会人员签到（提前 30 分钟到场）
（二）大会主持人宣布沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大
会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现
场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举大会计票人、监票人
（五）报告人宣读以下议案
（六）与会股东、股东代理人审议议案，股东发言及与会董事、高级管理人
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员回复提问
（七）与会股东、股东代理人逐项进行投票表决
（八）统计表决票，并宣读表决结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）有关人员签署股东大会决议、会议记录
（十二）会议主持人宣布会议圆满闭幕
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议案一：《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的
议案》
各位股东及股东代理人：
为节约公司控股子公司北京富创精密半导体有限公司（以下简称“北京富创”）
的资金成本，提升经营效益，北京富创拟进行贷款置换，公司拟为其申请综合授
信额度提供担保，具体如下：
北京富创拟申请项目贷款，贷款金额不超过 35,500 万元，贷款期限 7 年，
用于置换北京富创在中国建设银行的存量贷款，专项用于“半导体装备零部件全
工艺智能制造生产基地”的建设。公司将仅针对北京富创在授信范围内的实际使
用金额、期限提供连带责任保证。
为加快本次贷款进程，便于公司及公司子公司办理有关具体事宜，现提请董
（1）
事会授权公司及子公司经营层办理本次贷款有关的具体事宜，包括但不限于：
（2）签署与贷款相关的重大合同；
与银行协商确认具体贷款方案并签署相关协议；
（3）与本次贷款有关的其他事宜。
现将《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》提请各位股东
审议，具体内容详见公司 2024 年 6 月 13 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》
（2024-038）。
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上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议
通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
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