证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-031
北京科锐配电自动化股份有限公司
关于修订<公司章程>及其附件、公司部分其他管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、制度修订基本情况
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 19
日召开第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十八次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于
修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于
修订公司部分其他管理制度的议案》。为进一步提升公司治理水平，规范公司运
作，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规及其他规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，
公司对下列 18 项制度进行了修订与更新，具体情况如下：
序号 修订制度名称 是否提交股东大会审议
修订后的《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会
议事规则》以及部分其他管理制度详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二四年六月十九日
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