证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-030
山东日科化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于高级管理人员辞职情况
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总
经理刘大伟先生、财务总监刘永强先生、副总经理田志龙先生的书面辞职报告。
因个人原因，刘大伟先生申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后仍继续在公
司担任 ACR 事业部总经理职务；刘永强先生申请辞去公司财务总监职务，辞去
上述职务后拟继续在公司担任监事职务（尚需经股东大会审议通过）；田志龙先
生申请辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后仍继续在公司担任总经理、董事
会秘书职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘大伟先生、刘永强先生、田志
龙先生辞职报告自送达公司董事会时生效，上述高级管理人员的原定任期届满日
均为 2025 年 2 月 15 日。截至本公告披露日，上述高级管理人员未持有公司股
份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对上述高级管理人
员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于聘任高级管理人员的情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 18 日召开第
五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
《关
于聘任公司财务总监的议案》。公司董事会同意聘任田志龙先生为公司总经理、
姜霖先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。田志龙先生、姜霖先生简历详见附件。
三、关于聘任证券事务代表的情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 18 日召开第
五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议
案》。公司董事会同意聘任曹鸣先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。曹鸣先生简历详见附件。
证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0536-6283716
传 真：0536-6283716
邮 箱：rikechem@rikechem.com
联系地址：山东省昌乐县英轩街 3999 号山东日科化学股份有限公司
邮编：262400
四、报备文件
第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二〇二四年六月十九日
附件：
田志龙先生，1988 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学士。
自 2011 年 7 月加入公司证券部工作，任职证券事务代表，2016 年 1 月 6 日起担
任公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，田志龙先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、控股股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人，
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
姜霖先生，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，注册会计师，
注册税务师。2017 年 12 月至 2024 年 6 月在山东民营联合投资控股股份有限公
司任职财务部总经理。
截至本公告披露日，姜霖先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、控股股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人，其
任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
曹鸣先生，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年 7 月
至 2015 年 2 月在山东千舜律师事务所任职执业律师；2015 年 3 月至 2018 年 3
月在中山证券有限责任公司山东分公司任职机构业务部经理；2018 年 3 月至 2024
年 6 月在山东民控股权投资管理有限公司公司任职投资经理。
截至本公告披露日，曹鸣先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、控股股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相
关规定。
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