证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-43
深圳华侨城股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）公司董事会于 2024 年 5 月 30 日刊登了《关于召开
（二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，
本次股东大会的提案获得通过。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）15：00，会
期半天。
（二）召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议
室。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
（四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会。
（五）主持人：公司董事长张振高先生。
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
第 1 页 共 9 页
会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出
席本次股东大会的股东及股东代理人共 251 人，代表股份：
现场会议的股东人数共 36 人，代表股份 3,859,736,509 股，占公
司有表决权总股份 48.0201%；通过网络投票出席会议的股东人
数共 215 人，代表股份 775,239,383 股，占公司有表决权总股份
北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，
审议了以下事项：
（一）关于公司 2023 年年度报告
弃权 1,762,052 股，占有效表决股数的 0.0380%；
其中：中小股东总表决情况：同意 172,736,440 股，占有效
表决股数的 82.2851%；反对 35,425,834 股，占有效表决股数的
（二）关于公司 2023 年度董事会工作报告
弃权 2,390,102 股，占有效表决股数的 0.0516%；
第 2 页 共 9 页
其中：中小股东总表决情况：同意 172,092,674 股，占有效
表决股数的 81.9784%；反对 35,441,550 股，占有效表决股数的
（三）关于公司 2023 年度监事会工作报告
弃权 1,650,102 股，占有效表决股数的 0.0356%；
其中：中小股东总表决情况：同意 172,905,774 股，占有效
表决股数的 82.3658%；反对 35,368,450 股，占有效表决股数的
（四）关于公司 2023 年年度利润分配预案的提案
弃权 2,396,052 股，占有效表决股数的 0.0517%；
其中：中小股东总表决情况：同意 171,965,840 股，占有效
表决股数的 81.9180%；反对 35,562,434 股，占有效表决股数的
（五）关于预计公司 2024 年日常性关联交易的提案
第 3 页 共 9 页
弃权 1,476,152 股，占有效表决股数的 0.1894%；
其中：中小股东总表决情况：同意 173,318,774 股，占有效
表决股数的 82.5625%；反对 35,129,400 股，占有效表决股数的
（六）关于公司 2024-2025 年度申请银行等金融机构综合融
资授信额度的提案
弃权 2,111,802 股，占有效表决股数的 0.0456%；
其中：中小股东总表决情况：同意 125,387,037 股，占有效
表决股数的 59.7296%；反对 82,425,487 股，占有效表决股数的
（七）关于公司 2024-2025 年度拟向华侨城集团有限公司申
请借款额度的提案
弃权 1,209,502 股，占有效表决股数的 0.1552%；
其中：中小股东总表决情况：同意 174,949,440 股，占有效
第 4 页 共 9 页
表决股数的 83.3393%；反对 33,765,384 股，占有效表决股数的
（八）关于公司及控股子公司 2024-2025 年度拟为控参股公
司提供担保额度的提案
弃权 2,109,602 股，占有效表决股数的 0.0455%；
其中：中小股东总表决情况：同意 166,663,210 股，占有效
表决股数的 79.3920%；反对 41,151,514 股，占有效表决股数的
（九）关于公司 2024-2025 年度拟对外提供财务资助的提案
弃权 7,908,612 股，占有效表决股数的 0.1706%；
其中：中小股东总表决情况：同意 164,946,410 股，占有效
表决股数的 78.5742%；反对 37,069,304 股，占有效表决股数的
（十）关于修订《深圳华侨城股份有限公司独立董事制度》
第 5 页 共 9 页
的提案
弃权 1,318,452 股，占有效表决股数的 0.0284%；
其中：中小股东总表决情况：同意 123,367,787 股，占有效
表决股数的 58.7677%；反对 85,238,087 股，占有效表决股数的
（十一）关于续聘会计师事务所的提案
弃权 2,231,802 股，占有效表决股数的 0.0482%；
其中：中小股东总表决情况：同意 165,008,051 股，占有效
表决股数的 78.6036%；反对 42,684,473 股，占有效表决股数的
（十二）关于修订《公司章程》的提案
弃权 1,315,352 股，占有效表决股数的 0.0284%；
其中：中小股东总表决情况：同意 173,449,274 股，占有效
表决股数的 82.6247%；反对 35,159,700 股，占有效表决股数的
第 6 页 共 9 页
（十三）关于提名第九届董事会非独立董事候选人的提案
数的 86.71276502%；
其中：中小股东总表决情况：同意 163,430,312 股，占出席
会议中小股东所持股份的 77.85201225%；
数的 86.6646%；
其中：中小股东总表决情况：同意 161,196,746 股，占出席
会议中小股东所持股份的 76.7880%；
司第九届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致。
（十四）关于提名第九届董事会独立董事候选人的提案
数的 86.9073%；
其中：中小股东总表决情况：同意 172,446,885 股，占出席
会议中小股东所持股份的 82.1472%；
数的 86.8713%；
第 7 页 共 9 页
其中：中小股东总表决情况：同意 170,779,299 股，占出席
会议中小股东所持股份的 81.3528%；
的 86.8779%；
其中：中小股东总表决情况：同意 171,084,800 股，占出席
会议中小股东所持股份的 81.4983%；
丁为公司第九届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。
（十五）关于提名第九届监事会股东监事候选人的提案
的 86.8754%；
其中：中小股东总表决情况：同意 170,966,435 股，占出席
会议中小股东所持股份的 81.4419%；
的 86.7530%；
其中：中小股东总表决情况：同意 165,296,604 股，占出席
会议中小股东所持股份的 78.7410%；
九届监事会监事，任期与本届监事会一致。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
第 8 页 共 9 页
（二）律师姓名：黄亮、何子楹
（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司 2023 年年度股
东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资
格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合
法、有效。
六、备查文件
（一）召开本次股东大会的通知；
（二）本次股东大会纪要；
（三）法律意见书。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十日
第 9 页 共 9 页
首页
微信公众号
证券之星APP
