证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-030
北京科锐配电自动化股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第二十八次
会议于 2024 年 6 月 19 日 11:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024
年 6 月 13 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公
司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
《北京科
锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如
下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<期货和衍生品交易管理制度>的议案》
修订后的《期货和衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
五、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）>的议
案》
《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
六、备查文件
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇二四年六月十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
