证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-033
江苏万林现代物流股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次会议通知于 2024 年 6 月 18 日以电话方式送达，经董事会成员一致同意，本次
会议豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的
相关信息，会议于 2024 年 6 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董
事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上的《关于以集
中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-032）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 7 月 5 日（周五）召开 2024 年第一次临时股东大会。
具 体 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 20 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
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