证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-44
深圳华侨城股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第一次会议通知和文件于 2024 年 6 月 14 日（星期五）
以书面或通讯方式送达各位与会人员。会议于 2024 年 6 月 19
日（星期三）以现场会议方式召开，出席会议董事应到 5 人，
实到 5 人。会议推选董事张振高主持会议，公司监事、高管
列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事审议并通过了如下事项：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于选举公司董事长、副董事长的议案》，与会董事一致选举
张振高担任公司第九届董事会董事长，刘凤喜担任公司第九
届董事会副董事长。任期同本届董事会任期一致。
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于聘任公司总裁的议案》，同意聘请刘凤喜担任公司总裁，
任期同本届董事会任期一致。
三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
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于聘任公司副总裁、副总会计师的议案》，同意聘请袁静平、
倪明涛担任公司副总裁，刘宇担任公司副总会计师。任期同
本届董事会任期一致。
四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，同意聘请
关山担任公司第九届董事会秘书；聘请陈兰为公司第九届董
事会证券事务代表。任期本届董事会任期一致。
五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于选举公司董事会各委员会委员的议案》，同意选举公司第
九届董事会执行委员会和各专门委员会委员，选举结果如下：
（一）执行委员会（2 名）
张振高（主任委员）、刘凤喜
（二）战略委员会（3 名）：
张振高（主任委员）、刘凤喜、李茂惠
（三）提名委员会（3 名）：
宋丁（主任委员）、刘凤喜、李茂惠
（四）审计委员会（3 名）：
李茂惠（主任委员）、沙振权、宋丁
（五）薪酬与考核委员会（3 名）：
沙振权（主任委员）、刘凤喜、宋丁
以上各委员会委员任期与本届董事会任期一致。
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特此公告。
附件：简历
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十日
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附件：简历
张振高，男，1962 年出生，博士研究生，高级经济师、高级
会计师。曾任全国人大常委会办公厅研究室主任科员，保利科技
有限公司金融部副总经理，嵘高贸易有限公司中国部总经理，嵘
高贸易有限公司董事、副总经理，保利置业集团有限公司董事、
总经理，中国保利集团公司财务部主任，党组成员、总会计师，
董事、总经理、党委副书记，中国保利集团有限公司党委副书记、
董事、总经理。现任华侨城集团有限公司党委书记、董事长，深
圳华侨城股份有限公司董事长。
截至本公告日，张振高未持有公司股份，与公司控股股东华
侨城集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级
管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失
信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
刘凤喜，男，1971 年出生，硕士研究生。曾任康佳集团股份
有限公司营运管理中心总监，康佳集团股份有限公司总裁助理、
副总裁，总裁兼党委书记，董事局主席兼党委书记，华侨城集团
有限公司党委常委、副总经理。现任华侨城集团有限公司党委副
书记、董事、总经理，公司副董事长。
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截至本公告日，刘凤喜未持有公司股份，与公司控股股东华
侨城集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级
管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失
信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
李茂惠，男，1962 年出生，硕士研究生。历任宁夏回族自
治区交通厅计划财务处处长，宁夏回族自治区交通厅副厅长、党
组成员，中国路桥集团总公司副总经济师，中国交通建设集团有
限公司投资部总经理，中国交通建设股份有限公司资本运营部总
经理，中交投资有限公司总经理、党委书记、董事长，中国交通
建设股份有限公司总裁助理，中国交通建设股份有限公司党委常
委、副总经理。
截至本公告日，李茂惠未持有公司股份，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主
体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
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沙振权，男，1959 年生，博士研究生。历任广州华南工学院
（现华南理工大学）数力系助教、管理工程系讲师、华南理工大
学工商管理学院副教授，现任华南理工大学工商管理学院教授、
博士生导师。曾为中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委
员，并于 2019 年 3 月受聘为广东省政府参事。2014 年 12 月起任
粤丰环保电力有限公司独立董事（1381.HK），2018 年 9 月起任
中国秦发集团有限公司独立董事（0866.HK）。
截至本公告日，沙振权未持有公司股份，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主
体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
宋 丁，男，1955 年生，硕士研究生。是国际著名社会学家
费孝通教授亲自指导的首届研究生，于 1984 年毕业，获硕士学位。
历任国家高端智库·中国（深圳）综合开发研究院研究部副部长、
旅游与地产研究中心主任、研究员，兼任中国城市经济学会理事，
央视、凤凰卫视、环 球 时 报等主流媒体特约嘉宾，广东省房地产
行业协会专家等职。
截至本公告日，宋丁未持有公司股份，与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关
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联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体
或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
袁静平，男，1964 年出生，硕士研究生，工程师。曾任深圳
华侨城房地产有限公司营销中心总监、策划部总监，深圳招商华
侨城投资有限公司董事、总经理，上海天祥华侨城投资有限公司
董事、总经理，华侨城（上海）置地有限公司董事、总经理。现
任深圳华侨城股份有限公司副总裁。
截至本公告日，袁静平持有公司股份 1,106,356 股，占公司
总股本的 0.013%，与公司控股股东华侨城集团有限公司存在关联
关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百
分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失
信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
倪明涛，男，1968 年出生，大学本科，高级工程师。曾任
西安曲江新区管委会副主任、党工委委员，雅居乐集团西安区域、
海南区域总裁，深圳市光明集团有限公司董事长、执行董事、总
经理、党委书记，华侨城华南投资有限公司总经理、党委副书记，
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华侨城欢乐田园发展有限公司党委书记、执行董事。现任深圳华
侨城股份有限公司副总经理，深圳华侨城房地产有限公司党委书
记、董事长。
截至本公告日，倪明涛未持有公司股份，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主
体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
关 山，男，1971 年出生，硕士研究生，经济师。曾任河南
谷村（集团）实业有限公司总经理助理，建业住宅集团有限公司
集团管理中心总经理，建业教育产业有限公司总经理，华侨城集
团人力资源部业务经理、总裁办公室高级经理、副总监、党委组
织部部长，深圳华侨城股份有限公司总裁办公室总监、党委办公
室主任、人力资源部总监、总裁助理。现任深圳华侨城股份有限
公司董事会秘书，欢乐谷文化旅游发展有限公司党委书记、董事
长。
截至本公告日，关山持有本公司 232,204 股，占公司总股本
的 0.003%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百
分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司
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法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失
信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘 宇，女，1980 年 3 月生，大学本科。历任深圳康佳集团
股份有限公司财务部职员，华侨城集团公司财务部业务助理、业
务主管，深圳华侨城股份有限公司财务部业务经理、高级经理，
深圳锦绣中华发展有限公司财务总监，华侨城集团有限公司财务
运营部副总经理、常务副总经理、总经理。现任深圳华侨城股份
有限公司副总会计师。
截至本公告日，刘宇未持有公司股份，与公司控股股东华侨
城集团有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级
管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失
信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
陈 兰，女，1975 年出生，大学本科。历任深圳华侨城股份
有限公司董事会秘书处业务经理、高级经理、副总监，现任深圳
华侨城股份有限公司董事会秘书处总监。
截至本公告日，陈兰持有本公司 169,200 股，占公司总股本
的 0.002%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百
第 9 页 共 10 页
分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失
信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
联系方式:
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