美克家居: 美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临 2024-046
美克国际家居用品股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十八
次会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 12 日以
书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共 9 人，
参会董事 9 人，全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于变更回购股份用途并注销的预案
本预案需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议。具体内容详见
公司同日在《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
公司将于近期召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述预案。具体内容
详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二四年六月二十日

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