证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-050
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于 2024 年 6 月 19 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024
年 6 月 12 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。会议由董事长肖旭凯先生召集并主持，本次会议的召集、召开方
式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份
有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司设立全资子公司暨签署相关合作协议的议案》
公司基于战略规划和经营发展需要，拟设立全资子公司，并以新设立的子公
司作为实施主体，在株洲市荷塘高新技术产业开发区建设产业园。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于设
立全资子公司暨签署相关合作协议的公告》（公告编号：2024-049）。
特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
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