证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-059
广东炬申物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开日期和时间：2024年6月19日（星期三）下午15:00。
网络投票日期和时间：2024年6月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行 网 络 投 票 的 时 间 为2024 年 6月 19 日交 易 时 间 ， 即9:15 —9:25 ， 9:30 — 11:30和
午9:15至2024年6月19日下午15:00的任意时间。
室。
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票出席会议的股东或股东代表共5人，代表公司有表决权的股
份85,578,200股，占公司有表决权股份总数的67.7559%（有表决权股份总数已扣除
回购股份数，下同）
；出席现场会议的股东或股东代表共5人，代表公司有表 决权的
-1-
股份85,578,200股，占公司有表决权股份总数的67.7559%；通过网络投票的股东0人，
代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级 管理
人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表公司有
表决权的股份1,000,200股，占公司有表决权股份总数的0.7919%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了 本次
会议。嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出 具了
法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票的方式对以下提案进行了表决：
提案1.00 关于调整2024年度对全资子公司担保额度预计的议案
总表决情况：
同意85,578,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,000,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本提案为股东大会特别决议事项，该项提案已获得出席股东大会股东所持有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：审议通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所。
（二）见证律师姓名：赵华阳、张旭。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议 人员
的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合 法有
效。
四、备查文件
-2-
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东炬申物流股份有限公司董事会
-3-
首页
微信公众号
证券之星APP
