证券代码：300859 证券简称: 西域旅游 公告编号：2024-035
西域旅游开发股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 19 日召开
了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临
时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2024 年 7 月 5 日（星期五）召开公司
方式召开，现将会议的有关情况公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 5 日（星期五）上午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 5
日 9:15—9：25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 5 日
上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决
权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
议案编码 议案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于为控股子公司西域文旅向银行申请综合授信
提供担保的议案》
上述议案已由第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见同日披
露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公
司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中
小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
上述议案 1.00 需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
三、会议登记办法
至 19:00。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户
卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，信函须
在登记时间 2024 年 7 月 3 日（星期三）下午 19:00 截止前送达本公司（信函登
记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），来信请寄：新疆阜康市准
噶尔路 229 号 西域旅游开发股份有限公司 邮编：831500，公司不接受电话
登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附
件一。
五、其他注意事项
联系人：侯伟
电 话：0994--3225611
邮 箱：xylygf@163.com
小时内到达会场办理登记手续。
六、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
西域旅游开发股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表
决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二 ：
授权委托书
西域旅游开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表（本公司）出席西域旅游开发股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会，是否委托其代为投票：
□是。委托其代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书
的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。
□否。
（说明：非累积投票议案请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中
一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。累积投
票议案，请填写投给候选人的票数。若无明确指示，代理人可自行投票。）
备注 表决意见
该列打 同意 反对 弃权
议案序号 议案名称 勾栏
目可以
投票
非累积投票提案
《关于为控股子公司西域文旅向银行申请综合
授信提供担保的议案》
投票说明：
框内划“√”做出投票指示，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，
按弃权处理。
加盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）
附件三 ：
西域旅游开发股份有限公司
股东名称（全称）
身份证号/社会统一信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
出席会议人员姓名 是否委托参会
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：请用正楷字填上全名、电话、地址；
已填妥及签署的股东参会登记表，应于 2024 年 7 月 3 日下午 19:00 前送达
公司董事会办公室或发电子邮件至指定邮箱。
此股东参会登记表复印件或按以上格式自制均有效。
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