证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-56
广东锦龙发展股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会
第三十八次（临时）会议决定于2024年6月24日（星期一）下午14:30
在公司会议室召开2023年度股东大会，具体情况详见公司2024年6
月4日发布的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：
鉴于姚作为先生因个人任职时间原因决定放弃第十届董事会
独立董事候选人资格，经公司第九届董事会第四十次（临时）会
议决定，取消公司2023年度股东大会提案10.00《关于公司董事会
换届选举第十届董事会独立董事的议案》的子提案“选举姚作为
先生为公司第十届董事会独立董事”。除上述事项及提案序号调
整外，公司2023年度股东大会其他事项不变。现对公司2023年度
股东大会通知更新补充如下：
一、召开会议的基本情况
公司第九届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于召
开2023年度股东大会的议案》。
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024年6月24日（星期一）14：30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2024年6月24日9：15～9：25，9：30～11：30和13：
年6月24日9：15～15：00期间的任意时间。
结合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
龙大厦六楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议
案》
累积投票提案
《关于公司董事 会换届选举 第十届董 事会非独立 董事的议
案》
《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的
议案》
股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票
提案，累积投票提案需另外填报选举票数），对应的提案编码为100。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，
股东大会方可进行表决。
上述第7项提案为涉及关联交易的提案，关联股东将在本次股东
大会上回避对该提案的表决，并且不能接受其他股东委托进行投票。
上述第1-8项提案详见公司于2024年4月26日在《证券时报》、
《中
国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第九届
董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2024-34）、《第九
届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-35）、《2023
年年度报告》等相关公告。
上述第9-11项提案详见公司于2024年6月4日在《证券时报》、
《中
国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第九届
董事会第三十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-49）、
《第九届监事会第十九次（临时）会议决议公告》
（公告编号：2024-50）
等相关公告。
三、会议登记等事项
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份
证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委
托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。
（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、
法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法定代表人授权委托书及出席人身份证。
楼董事会办公室。
联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼
邮政编码：511518
联系人：潘威豪
电话：0763-3369393
传真：0763-3362693
电子邮箱：jlgf000712@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程
如下：
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
（1）选举非独立董事（第9项提案，采用等额选举，应选人数为
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（第10项提案，采用等额选举，应选人数为2
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（第11项提案，采用等额选举，应选
人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年6月24日（现场股东大
会结束当日）下午15：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统，根据页面提示进行投票。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二四年六月十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有
限公司2023年度股东大会，并行使表决权。
委托方（签字或盖章）：
委托方居民身份证号码/统一社会信用代码：
委托方持股数： 委托方股东账号：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于非独立董事、监事及高级管理人员 2024
年度薪酬的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独
立董事的议案》
选举张丹丹女士为公司第十届董事会非独立董
事
选举王天广先生为公司第十届董事会非独立董
事
选举禤振生先生为公司第十届董事会非独立董
事
选举罗序浩先生为公司第十届董事会非独立董
事
选举苏声宏先生为公司第十届董事会非独立董
事
《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立
董事的议案》
《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职
工代表监事的议案》
选举郭金球先生为公司第十届监事会非职工代
表监事
选举常乐女士为公司第十届监事会非职工代表
监事
若没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：
是 否
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