股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股)
股票代码:000541 (A 股) 200541 (B 股)
公告编号:2024-040
佛山电器照明股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件的方式向全体监事发出
了会议通知,并于 2024 年 6 月 18 日召开第九届监事会第二十九次会
议,会议通过通讯传真方式审议会议议案,应会 5 名监事均对会议议
案作出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议
审议通过了如下议案:
议案;
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
经审核,监事会认为本次部分募投项目增加实施主体及募集资金
专户事项符合公司实际经营需要,有利于提高募集资金使用效率,符
合公司及全体股东的利益,并履行了必要的决策程序,符合《深圳证
券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号-主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等
要求,不存在违规使用募集资金的情形,不存在损害公司和股东,尤
其是中小股东利益的情形。同意公司本次部分募投项目增加实施主体
及募集资金专户事项。
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于部分募投项目增加
实施主体及募集资金专户的公告》。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
经审核,监事会认为公司本次对研发中心建设项目进行延期,未
改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模,不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形,不
会对公司正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划,同意对研
发中心建设项目进行延期。
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于研发中心建设项目
延期的公告》。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
监 事 会