证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-028
莱茵达体育发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于 2024 年 6
月 14 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十一届董事会第十六次会议
通知，本次会议于 2024 年 6 月 19 日上午 10：30 在四川省成都市高新区府城大道西段
议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事黄光耀、郦琦、丁士威，独立董事王
磊、徐开娟以通讯方式参加会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，
结合莱茵体育实际需要，拟对《公司章程》进行修订。同时，公司董事会提请股东大
会授权公司经营管理层全权办理上述工商变更登记等事宜。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-029）、
《莱茵达体育发展股份有限公司章程》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
-1-
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育
发展股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则 >的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育
发展股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订公司<战略委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育
发展股份有限公司战略委员会议事规则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过了《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育
发展股份有限公司审计委员会议事规则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过了《关于修订公司<提名委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育
发展股份有限公司提名委员会议事规则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过了《关于修订公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育
发展股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》。
-2-
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为
保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对
第十一届董事会审计委员会委员进行调整：公司董事、总经理吴晓龙先生不再担任审
计委员会委员；经公司董事长提名，由董事原博先生担任第十一届董事会审计委员会
委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的公告》（公告
编号：2024-030）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2024 年 7 月 5 日下午 2：30 召开 2024 年第一次临时股东大会，
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司
董事会
二〇二四年六月十九日
-3-
首页
微信公众号
证券之星APP
