证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-049
浙江昂利康制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 6 月 14 日以专人送达、邮件等方式发出，
会议于 2024 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，实
际参与表决董事 7 人。会议由方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
流动资金的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见 2024 年 6 月 20 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-051）。
保荐机构就公司关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流
动 资 金 发 表 了 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2024 年 6 月 20 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
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