证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2024-32
国药集团一致药业股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
公司第九届董事会2024年第三次临时会议审议通过了《关于召开
行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等
的规定。
现场会议时间：2024年7月5日（星期五）上午9:00；
网络投票时间：2024年7月5日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2024 年 7 月 5 日
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
月26日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）截至2024年7月1日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
议室。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投
票提案
累积投票
提案
《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事 应选人数 5
候选人的议案》 人
《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候 应选人数 4
选人的议案》 人
《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表 应选人数 2
监事候选人的议案》 人
时会议和第九届监事会2024年第二次临时会议审议通过，程序合法，资
料完备，提案内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
事均采取累积投票制表决，本次换届选举涉及非独立董事（5人）、独立
董事（4人）及监事（2人），股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
股东大会方可进行表决。
计票。
三、现场会议登记等事项
（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人
持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委
托书和本人身份证。
（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证
券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东可用邮件、传真或信函方式登记，不接受电话登记。
药业大厦6楼）。
gyyzinvestor@sinopharm.com；传真：0755-25195435。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2024年第二次临时股东大会授权委托书
国药集团一致药业股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深
圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效
投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投×1票 ×1票
对候选人B投×2票 ×2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查
阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
国药集团一致药业股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人出席2024年7月5日在深圳市福田区八卦四
路15号一致药业大厦5楼会议室召开的公司2024年第二次临时股东大会，并按下列授
权代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人持股数：
委托人持股种类：□ A 股 □B 股
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（或盖章）：
委托书签发日期： 年 月 日
本次股东大会提案表决意见表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事
候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候
选人的议案》
《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
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