证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-48
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会的议案 8 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过，公司限制性股票激励计划（第一期）的激励对象作为关联股东，对该议案回
避表决。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》；于 2024 年 6 月 13 日召开第十一
届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2023 年度股东大会增加临时提案的
议案》。公司已于 2024 年 6 月 6 日、6 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023
年度股东大会的通知》（公告编号：2024-40）和《关于 2023 年度股东大会增加
临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-46）。为了保护投资者
的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2023 年度股
东大会的提示性公告。具体内容公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）召开时间：
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2024 年 6 月 19 日
（七）出席会议对象：
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人（委托书格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司股东；
（八）会议地点：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股
票的议案
本次股东大会议案详细情况请参考公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 6 月
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东大会的议案 8 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过，公司限制性股票激励计划（第一期）的激励对象作为关联股东，对该议案回
避表决。
在审议上述议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计
票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权
委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
的，代理人还须持授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
以公司邮箱收到时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前
进行电话确认。
表决。
（二）登记时间：2024 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 24 日工作时间（9:00-
（三）登记地点：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司证券与投资部
（四）会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司证券与投资部
联系人：刘新星、王垚
联系电话：（010）57825201
电子邮箱：IR@CRHMS.CN
邮政编码：100028
本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
具体流程详见附件 1。
五、备查文件
（一）第十一届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议决议；
（二）第十一届监事会第十七次会议暨 2023 年度会议决议；
（三）第十一届董事会第二十九次会议决议；
（四）第十一届监事会第十九次会议决议；
（五）第十一届董事会第三十次会议决议；
（六）第十一届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二四年六月十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
新投票”。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席国新健康保障服务集团股份
有限公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬
情况的议案
关于限制性股票激励计划（第一期）回购
注销部分限制性股票的议案
注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。
对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：
如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是
否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东
及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □
否；
授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为
止。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号： 签署日期：
委托人持股数量：
委托人签发日期：
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