证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-31
国药集团一致药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事
会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 6 月 11 日以电话和电子邮件方
式发出通知和文件材料，会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯表决方式召
开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议会议以“同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票”审议通过《关
于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议
案》。
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有
关规定，经控股股东推荐，监事会同意提名文德镛先生、卢海青女士
为第十届监事会非职工代表监事候选人，简历请见附件。
经核查，监事会认为上述候选人的任职资格符合担任公司监事的
条件，拥有履行监事职责的能力，不存在《公司法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
在股东大会审议通过后，当选的 2 名监事将与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期 3 年，自
股东大会审议通过之日起计算。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会
附件：
非职工代表监事候选人简历
文德镛先生，1971 年 12 月出生，工商管理硕士，上海复星
医药（集团）股份有限公司执行董事、首席执行官（CEO）。曾
任重庆海斯曼药业有限责任公司北方公司总经理、重庆药友制药
副总裁、总裁；2016 年 6 月至 2020 年 10 月任复星医药副总裁、
月至 4 月任复星医药联席总裁；2022 年 4 月至 5 月任复星医药
总裁。2017 年 9 月起任国药控股股份有限公司非执行董事。2019
年 7 月起任本公司第八届、第九届监事会监事会主席。
截至目前，文德镛先生未持有公司股份。
文德镛先生不存在不得被提名为监事的情形，符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资
格。
文德镛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不
存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。
文德镛先生与公司控股股东国药控股股份有限公司存在关
联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
卢海青女士，1974 年 6 月生，中共党员，硕士，国药控股
职工监事。卢女士于 2012 年 12 月获得香港中文大学会计学硕士
学位，卢女士为中国注册会计师(CPA)非执行会员、国际注册内
部审计师(CIA)非执行会员。卢女士拥有约 29 年工作经验，其中
西桂鑫诚会计事务所审计部项目经理、上海华东会计事务有限公
司广西分所审计部项目经理、上海康润投资有限公司投资部项目
经理及波司登股份有限公司审计部审计经理。卢女士自 2006 年
起担任国药控股职工监事。卢女士现时亦兼任国药控股江苏有限
公司、国药控股星鲨制药（厦门）有限公司、国药控股宁夏有限
公司等多家下属公司监事。2024 年 5 月起任公司第九届监事会监
事。
截至目前，卢海青女士未持有公司股份。
卢海青女士不存在不得被提名为监事的情形，符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资
格。
卢海青女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不
存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。
卢海青女士与公司控股股东国药控股股份有限公司存在关
联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
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