证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-059
欧普康视科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议，于 2024 年 6 月 14 日以专人送达、即时通讯、电子邮件等方式发出会议
通知。
（二）会议于 2024 年 6 月 19 日以通讯形式召开。
（三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
（四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司全体监事列席会议。
（五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经投票表决，会议审议通过如下决议：
（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资本
的议案》
鉴于公司拟回购注销 2020 年股权激励计划部分限制性股票 37,240 股和
减少公司注册资本:公司总股本拟将由 897,145,269 股减少至 896,677,672
股 ， 计 减 少 467,597 股 。 公 司 注 册 资 本 将 由 897,145,269.00 元 减 少 至
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
鉴于公司变更注册资本等事项，对《公司章程》相应条款进行修改，并提请
股东大会授权公司董事会负责办理相关工商变更手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《章程修订案》《欧普康视科技股份有限公司章程》（2024 年 6 月）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对募集资金投资项
目之“接触镜和配套产品产业化项目”调整内部投资结构、增加实施地点及延期
的议案》
根据市场情况和公司实际情况，从提高募集资金使用效率的角度出发，同意
“接触镜和配套产品产业化项目”调整内部投资结构、增加实施地点，并将预定
可使用状态的日期由 2024 年 7 月 6 日延期至 2025 年 7 月 6 日。
保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对募集资金投资项目之“接触镜和
配套产品产业化项目”调整内部投资结构、增加实施地点及延期的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司召开 2024 年第
二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2024 年 7 月 5 日 14:45 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《欧普康视科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司
董事会
二○二四年六月二十日
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