大宏立: 第四届董事会第二十五次会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-19 00:00:00
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证券代码:300865       证券简称:大宏立          公告编号:2024-044
              成都大宏立机器股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  成都大宏立机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次
会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 6 月 18 日(星期二)在四川省成都市
大邑县晋原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式
召开,本次会议的通知于 2024 年 6 月 11 日以书面及口头方式送达全体董事。本
次会议由董事长甘德宏先生召集并主持,应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人
(其中甘德君先生、李西臣女士、何熙琼先生以通讯方式出席会议),公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》
的有关规定,会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议并通过了以下议案:
  经审议,董事会认为,对外投资设立子公司的决定符合公司的经营计划和战
略发展需要,同意公司与全资子公司成都镇鼎机械制造有限公司在印度尼西亚投
资设立 100%控股的 PT.DAHONGLI MACHINE INDONESIA(最终名称以工商注
册为准),注册资本为 100 亿印尼盾(约 61 万美元,折合人民币约 443 万元),
其中公司持有 70%股权,成都镇鼎机械制造有限公司持有 30%股权(公司合计实
际持有 100%股权)。
  具体详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2024-045)。
  本议案表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。
  三、备查文件
  特此公告。
                        成都大宏立机器股份有限公司董事会

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