股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-033
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
于修改<公司章程>部分条款的议案》，同意将董事会席位由9名增加
至11名，其中独立董事由3名增加至4名，并对《公司章程》相应条款
进行修改。现将相关情况公告如下：
条款 修改前 修改后
有下列情形之一的，公司在事实发生 有下列情形之一的，公司在事实发生
之日起两个月以内召开临时股东大 之日起两个月以内召开临时股东大
会： 会：
第四十四条
（一）董事人数不足《公司法》 （一）董事人数不足《公司法》
规定的法定最低人数，或者少于本章 规定的法定最低人数，或者少于本章
程所定人数的三分之二（即6人）时； 程所定人数的三分之二（即8人）时；
董事会由十一名董事组成，其中设董
董事会由九名董事组成，其中设董事
第一百〇七条 事长1人，副董事长1人，独立董事4
长1人，副董事长1人，独立董事3人。
人。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
此议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
修改后的《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程（2024 年 6
月修订）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
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