证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-031
中铝国际工程股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事
会第二十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定。
（二）本次会议于 2024 年 6 月 18 日以现场方式召开。会议通知
于 2024 年 6 月 13 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决
人数 9 人，非执行董事张德成先生因其他公务未能亲自出席，已书面
授权非执行董事杨旭先生代为出席并进行表决。
（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分高级管理人员、
相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并批准如下议案：
（一）审议批准了《关于调整公司第四届董事会专门委员会人员
组成的议案》
公司董事会同意《关于调整公司第四届董事会专门委员会人员组
成的议案》。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于委任公
司董事会专门委员会委员及主席的公告》。
（二）审议批准了《关于调整公司“十四五”发展规划的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司“十四五”发展规
划（调整版）》。
该议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
（三）审议批准了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划
相关事项的议案》
鉴于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》
（以下简称激励计划或本次激励计划）的首次授予激励对象名单中，
有 2 名激励对象因岗位调整、个人自愿放弃认购等原因不再纳入激励
对象范围，根据激励计划的有关规定和公司 2023 年年度股东大会、
权，董事会对激励计划首次授予激励对象人数及授予权益数量进行调
整。本次激励计划拟首次授予的激励对象由 242 名调整为 240 名，首
次授予的限制性股票数量由 2,750.61 万股调整为 2,715.83 万股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023
年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H
股类别股东会审议通过的激励计划一致。
表决结果：5 人同意、0 人反对、0 人弃权、4 人回避，董事李宜
华、刘敬、刘东军、赵红梅作为公司 2023 年限制性股票激励计划的
激励对象，回避表决。
该议案已经董事会薪酬委员会审议通过。
具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于调整
（四）审议批准了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的议案》
依据《上市公司股权激励管理办法》《中铝国际工程股份有限公
司 2023 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司董事会认为本次
激励计划规定的授予条件均已满足，同意以 2024 年 6 月 18 日为首次
授予日，以人民币 2.37 元/股的授予价格向 240 名激励对象授予
表决结果：5 人同意、0 人反对、0 人弃权、4 人回避，董事李宜
华、刘敬、刘东军、赵红梅作为公司 2023 年限制性股票激励计划的
激励对象，回避表决。
该议案已经董事会薪酬委员会审议通过。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于向公司
（五）审议批准了《关于公司清算注销铝应用设计分公司的议案》
公司董事会同意对中铝国际工程股份有限公司铝应用设计分公
司进行清算注销，并授权经营管理层办理清算注销分公司的各项工
作。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二十一次会议
决议
（二）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会薪酬委员会第十
一次会议决议
（三）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会战略委员会第八
次会议决议
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