证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2024-057
上海罗曼科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海罗曼科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 17 日召开
了第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司
章程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下:
一、公司注册资本变动情况:
会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》。公司拟对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票474,000股予以回购注销,
具体内容详见具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:
次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性
股票的议案》。公司拟向符合预留授予条件的8名激励对象授予31.60万股限制性股
票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向
(公告编号:2024-
综上,上述事项实施完毕后,公司注册资本由人民币 109,777,500.00 元减少至人
民币 109,619,500.00 元,公司股份总数由 109,777,500 股变更为 109,619,500 股。
二、修订《公司章程》具体情况:
根据上述注册资本和股本的变更,及《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《上海罗曼科技股份
有限公司章程》修订如下:
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 10,977.75 万 第六条 公司注册资本为人民币 10,961.95 万元。
元。
第十九条 公司股份总数为 10,977.75 万股,全 第十九条 公司股份总数为 10,961.95 万股,全
部为人民币普通股。 部为人民币普通股。
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议
的通知方式为:专人送达、邮寄、传真或者电子邮件 的通知方式包括但不限于: 传真、电话、邮件、专人
等方式(特殊情况下可以电话通知);非直接送达的, 送出;通知时限为:会议召开前三日。
还应当通过电话进行确认并做相应记录。
通知时限为: 情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可
会议召开前 5 日。 以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但
召集人应当在会议上作出说明。
除以上条款进行修订外,《公司章程》其他条款保持不变,具体内容详见公司同
日刊登的《公司章程》全文。本事项尚需提请公司股东大会审议通过,并提请股东大
会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。本次变更最终以工商部门备案登记的
《公司章程》为准。
特此公告。
上海罗曼科技股份有限公司
董事会