证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-036
周大生珠宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
一、会议召开的情况
能会议室
为2024年6月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年6月18日上午9:15，结
束时间为2024年6月18日下午15:00。
人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 82 人，
代表股份 819,101,462 股，占公司有表决权的股份总数的 75.4603%。截至股权登
记日 2024 年 6 月 12 日，公司总股本为 1,095,926,265 股，其中公司回购专用证
券账户的股份数量为 10,452,372 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东
大会享有表决权的总股份数为 1,085,473,893 股。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 17 名，代表有表决权股份
通过网络投票的股东 65 人，代表股份 112,825,538 股，占公司有表决权股
份总数的 10.3941%。
通过现场和网络投票的中小股东 71 人，代表股份 113,456,038 股，占公司有
表决权股份总数的 10.4522%。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 630,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0581%。
通过网络投票的中小股东 65 人，代表股份 112,825,538 股，占公司有表决权
股份总数的 10.3941%。
会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
总表决情况：同意 819,080,862 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9975％；反对 20,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意113,435,438股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的99.9818％；反对20,200股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0178％；弃权400股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0004％。
总表决情况：同意 819,080,862 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9975％；反对 20,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意113,435,438股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的99.9818％；反对20,200股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0178％；弃权400股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0004％。
总表决情况：同意819,101,062股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意113,455,638股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的99.9996％；反对0股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0004％。
总表决情况：同意 819,080,862 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9975％；反对 20,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意113,435,438股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的99.9818％；反对20,200股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0178％；弃权400股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0004％。
总表决情况：同意 819,101,462 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意113,456,038股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
总表决情况：同意 819,101,462 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意113,456,038股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
总表决情况：同意 819,101,462 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意113,456,038股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
总表决情况：同意 819,101,062 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意113,455,638股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的99.9996％；反对0股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0004％。
总表决情况：同意 819,101,062 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意113,455,638股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的99.9996％；反对0股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0004％。
总表决情况：同意 819,101,062 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意113,455,638股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的99.9996％；反对0股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0004％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的
总表决情况：同意 801,706,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 97.8764％；反对 17,394,102 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2.1236％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意96,061,536股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的84.6685％；反对17,394,102股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的15.3311％；弃权400股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0004％。
总表决情况：同意 125,021,023 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9822％；反对 20,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0016％。
其中，中小投资者表决情况：同意 113,433,838 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.9804％；反对 20,200 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0178％；弃权 2,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0018％。
关联股东深圳市周氏投资有限公司、深圳市金大元投资有限公司、周宗文、
周飞鸣、周华珍进行了回避表决。
总表决情况：同意 125,022,623 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9835％；反对 20,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0003％。
其中，中小投资者表决情况：同意 113,435,438 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.9818％；反对 20,200 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0178％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004％。
关联股东深圳市周氏投资有限公司、深圳市金大元投资有限公司、周宗文、
周飞鸣、周华珍进行了回避表决。
总表决情况：同意 125,022,623 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9835％；反对 20,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0003％。
其中，中小投资者表决情况：同意 113,435,438 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.9818％；反对 20,200 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0178％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004％。
关联股东深圳市周氏投资有限公司、深圳市金大元投资有限公司、周宗文、
周飞鸣、周华珍进行了回避表决。
总表决情况：同意 814,204,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9975％；反对 20,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 113,435,438 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.9818％；反对 20,200 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0178％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004％。
关联股东向钢进行了回避表决。
总表决情况：同意 814,204,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9975％；反对 20,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 113,435,438 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.9818％；反对 20,200 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0178％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004％。
关联股东卞凌进行了回避表决。
总表决情况：同意 818,837,112 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9975％；反对 20,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 113,435,438 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.9818％；反对 20,200 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0178％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004％。
关联股东夏洪川进行了回避表决。
总表决情况：同意 818,672,112 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9975％；反对 20,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 113,435,438 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.9818％；反对 20,200 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0178％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004％。
关联股东管佩伟进行了回避表决。
总表决情况：同意 819,080,862 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9975％；反对 20,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 113,435,438 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.9818％；反对 20,200 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0178％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004％。
总表决情况：同意 819,080,862 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9975％；反对 20,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 113,435,438 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.9818％；反对 20,200 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0178％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004％。
表决结果：同意 818,285,523 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9004%；
中小投资者投票情况：同意 112,640,099 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 99.2808%；
周宗文先生当选公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 819,055,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9943%；
中小投资者投票情况：同意 113,409,640 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 99.9591%；
周华珍女士当选公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 818,426,493 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9176%；
中小投资者投票情况：同意 112,781,069 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 99.4051%；
周飞鸣先生当选公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 819,055,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9943%；
中小投资者投票情况：同意 113,409,640 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 99.9591%；
夏洪川先生当选公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 819,055,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9943%；
中小投资者投票情况：同意 113,409,640 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 99.9591%；
管佩伟先生当选公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 819,055,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9943%；
中小投资者投票情况：同意 113,409,640 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 99.9591%；
陈寿平先生当选公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 819,055,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9943%；
中小投资者投票情况：同意 113,409,640 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 99.9591%；
郭晋先生当选公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 819,055,565 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9944%；
中小投资者投票情况：同意 113,410,141 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 99.9595%：
陈绍祥先生当选公司第五届董事会独立董事。
表决结果：同意 819,055,564 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9944%；
中小投资者投票情况：同意 113,410,140 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 99.9595%；
毛建先生当选公司第五届董事会独立董事。
表决结果：同意 819,055,564 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9944%；
中小投资者投票情况：同意 113,410,140 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 99.9595%；
李启华先生当选公司第五届董事会独立董事。
表决结果：同意 819,055,564 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9944%；
中小投资者投票情况：同意 113,410,140 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 99.9595%；
徐莉萍女士当选公司第五届董事会独立董事。
表决结果：同意 818,427,142 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9177%；
中小投资者投票情况：同意 112,781,718 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 99.4057%；
戴焰菊女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意 819,055,714 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9944%；
中小投资者投票情况：同意 113,410,290 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 99.9597%；
陈特先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。
本次会议共审议 17 项议案，其中第 10 项议案为特别决议事项，已经出席股
东大会股东（包含股东授权委托代表）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
审议第 12 项议案时，关联股东已回避表决。上述议案的表决，公司未知上述出
席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收
购管理办法》规定中的一致行动人。第 15 项、第 16 项、第 17 项议案采用累积
投票方式进行表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：廖敏、李运
（三）结论性意见：经核查，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次
股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果
合法有效。
四、备查文件
《广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司2023年度股东大会的
法律意见书》
。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司
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