证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-053
上海罗曼科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于2024年6月17日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体
董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合
相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事张
晨、王聚回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编
号：2024-056）。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事张
晨回避表决。
并提请公司股东大会审议；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编
号：2024-057）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
为保证公司董事会审计委员会的正常履职，充分发挥审计委员会在公司治理
中的作用，现拟增补董事袁樵先生担任审计委员会委员。其任期自董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意召开股东大会审议上述相关议案，公司 2024 年第四次临时股东大会召
开时间另行公告通知。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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