证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-035
三未信安科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心
F 座 13 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 14
普通股股东所持有表决权数量 77,805,304
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.0539
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长张岳公先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,762,815 99.9453 42,489 0.0547 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,763,863 99.9467 41,441 0.0533 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,762,815 99.9453 42,489 0.0547 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《2024 年限制
性股票激励计划
（草案）》及其摘要
的议案
关于《2024 年限制
性股票激励计划实
施考核管理办法》
的议案
关于提请股东大会
授权董事会办理公
司股权激励计划相
关事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案 1、2、3 需对中小投资者进行单独计票,且均为特别决议议
案，须经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：单震宇 彭心怡
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及
会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会
做出的各项决议合法有效。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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