A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-040
H 股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
普通股股东人数 29
其中：A 股股东人数 24
境外上市外资股股东人数 5
普通股股东所持有表决权数量 386,297,969
其中：A 股股东所持有表决权数量 305,310,715
境外上市外资股股东所持有表决权数量 80,987,254
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.1635
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.2757
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权
数量的比例（%）
（股） 305,310,715
A 股有表决权股份总数的比例（%）
（股） 84,576,254
股有表决权股份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》
《证券法》和《上
海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长蒋国兴先生
主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于与复旦通讯签署销售协议暨持续性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 237,420,406 88.2783 31,525,017 11.7217 0 0.0000
其中：A 股 187,947,692 99.9944 10,477 0.0056 0 0.0000
境外上市外资股 49,472,714 61.0870 31,514,540 38.9130 0 0.0000
《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关决
议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,866,597 88.7669 43,388,372 11.2331 0 0.0000
其中：A 股 305,300,238 99.9966 10,477 0.0034 0 0.0000
境外上市外资股 37,566,359 46.4102 43,377,895 53.5898 0 0.0000
《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对
象发行 A 股可转债事宜授权有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 321,290,203 83.1787 43,388,372 11.2328 21,586,394 5.5885
其中：A 股 283,713,844 92.9263 10,477 0.0034 21,586,394 7.0703
境外上市外资股 37,576,359 46.4168 43,377,895 53.5832 0 0.0000
《关于公司主要股东、董事及监事及其联系人可能参与认购本次向不特定对
象发行 A 股可转换公司债券优先配售议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,377,907 57.3524 43,388,372 28.4789 21,586,394 14.1687
其中：A 股 49,801,548 69.7516 10,477 0.0147 21,586,394 30.2337
境外上市
外资股
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
议暨持续性关联交易的议案
向不特定对象发行 A 股可转
换公司债券相关决议有效期
的议案
董事会及其授权人士全权办
理本次向不特定对象发行 A
股可转债事宜授权有效期的
议案
监事及其联系人可能参与认
购本次向不特定对象发行 A
股可转换公司债券优先配售
议案
（三） 2024 年第一次 A 股类别股东大会
《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关
决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 305,300,238 99.9966 10,477 0.0034 0 0.0000
《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定
对象发行 A 股可转债事宜授权有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 283,713,844 92.9263 10,477 0.0034 21,586,394 7.0703
（四） 2024 年第一次 H 股类别股东大会
《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关
决议有效期的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
H股 40,050,359 47.3541 44,525,895 52.6459 0 0.0000
《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定
对象发行 A 股可转债事宜授权有效期的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
H股 38,407,359 46.3112 44,525,895 53.6888 0 0.0000
（五） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；特别决议案 2、特别决议案 3 均
已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
公司、蒋国兴先生、俞军先生。议案 4 应回避的股东为上海复旦复控科技产业控股有限公
司、上海复芯凡高集成电路技术有限公司、蒋国兴先生、施雷先生、俞军先生、上海圣壕企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）及上海煜壕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。前述股
东均回避了相关议案。
三、 律师见证情况
律师：钟杭、包诗韵
复旦微电本次股东大会的召集、召开程序符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
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