证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-034
申科滑动轴承股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024
年 7 月 4 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日 9:15—15:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议审
议通过，具体内容详见 2024 年 6 月 19 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 1 涉及的关联股东需回避表决。
提案 3 属于股东大会特别决议事项，须由出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
本次股东大会的议案均对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中
小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理
人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明书及身份
证、股东账户卡和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代
理人出席会议的，还须持有代理人身份证和授权委托书（见附件二）。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出
席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可以凭上述文件以邮寄、传真方式办理登记。
联 系 人：陈兰燕
联系电话：0575-89005608
传 真：0575-89005609
电子邮箱：zhengquan@shenke.com
联系地址：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1 号公司证券部
（1）现场会议会期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程
另行通知。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇二四年六月十九日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
科投票”。
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
为 2024 年 7 月 4 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
申科滑动轴承股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席申科滑动轴承股份有限
公司 2024 年第二次临时股东大会，代表本单位/本人依照委托指示对提案投票。若未作明确
投票指示，授权受托人按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
本授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，不选、多选、涂改或填写其它符号则该项
表决视为弃权；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人，应加盖法人公章并由法
定代表人签字。
委托人（签章）： 委托人证件号码：
委托人证券账户： 委托人持股性质和数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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