证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-040
昱能科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以
下简称“会议”）通知于2024年6月13日以电子邮件方式送达全体监事，会议于
会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数
程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：
经审议，公司监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集
资金项目正常进行的前提下，公司本次拟使用部分超募资金30,000万元永久补充
流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存
在变相改变募集资金用途的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合
《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律、行政
法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。
综上，公司监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并
同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-038）。
监事会认为，公司使用最高不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置募集资金
购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型产品，是
在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提
下进行的，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资
金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用最高不超过人
民币12亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-039）。
特此公告。
昱能科技股份有限公司监事会
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