证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-027
合肥埃科光电科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次
临时会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相
关材料已于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式送达全体监事。会议由监事会主席徐秀
云女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关
规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：公司部分募投项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部
实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资用途、投资总额、实施主体及实
施地点，仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的变化，不会对项目实施造成
实质性影响，符合公司长期发展规划，其决策程序符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他
规范性文件和《合肥埃科光电科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。综
上，监事会同意本次部分募投项目延期事项。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-025）。
特此公告。
合肥埃科光电科技股份有限公司监事会
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