证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-037
三未信安科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内
容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会
议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决
议：
（一） 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及授予数量的议案》
监事会认为：公司董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权对本次激
励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整，审议程序合法合
规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《2024
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。因此，监事会同意本次调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单、限制性股票授予数量的事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项
的公告》（公告编号：2024-038）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二） 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次
激励计划首次授予的激励对象均为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的
本次激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和
《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股
票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予
激励对象的主体资格合法、有效。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励
计划首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计
划（草案）》中有关授予日的相关规定。综上，监事会认为公司本次激励计划规
定的授予条件已经成就，同意公司董事会以 2024 年 6 月 18 日为首次授予日，以
票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-039）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司监事会
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