证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-48
河南豫能控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第
九届董事会第十六次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 6 月 14 日以书面形式
发出。
（二）2024 年 6 月 18 日会议以现场结合通讯表决方式召开。
（三）应出席会议董事 7 人，余德忠董事长，余其波、李军、贾伟东董事和
史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议。其中余其波董事、赵剑英、
叶建华独立董事通过通讯表决方式参加。
（四）本次会议由余德忠董事长主持。
（五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项表决审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的
议案》
补选李军董事为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本次会议审议通
过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
根据工作调整，余德忠董事长不再担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会
委员，由李军董事担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次会
议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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