证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-054
债券代码：123153 债券简称：英力转债
安徽英力电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十五次会议于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时董
事会。根据《公司章程》第一百二十四条和《董事会议事规则》第十八条的规
定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其
他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。经全体董事同
意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2024 年 6 月 18 日以微信、电话方式送
达至全体董事。本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事
伟、葛德生以通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于提前赎回“英力转债”的议案》
自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 18 日，公司股票价格已有 15
个交易日的收盘价格不低于“英力转债”当期转股价格（15.99 元/股）的 130%
（即 20.79 元/股），已触发《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身
情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“英力转债”的提前赎回权利。
同时，董事会授权公司管理层负责后续“英力转债”赎回的全部相关事宜。
长江证券承销保荐有限公司发表了核查意见，北京市嘉源律师事务所出具了
法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于提前赎回“英力转债”的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
转换公司债券的法律意见书；
回“英力转债”的核查意见。
特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司董事会
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