证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2024-037
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
十二次会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 6 月 13 日以邮
件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议
的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见刊登于《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于拟租赁办公场地的公告》（公告编号：
临 2024-038）。
若本租赁事项经股东大会审议通过，后续公司原办公场地将逐步退租，公司原办
公场地之一上海市徐汇区淮海西路 55 号申通信息广场 10 楼 ABCDEFG 座房屋（整层）
为公司股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司所有，鉴于此，公司董事张晓波
先生（现任上海交大产业投资管理（集团）有限公司董事兼总经理）对本租赁事项回
避表决。公司股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司及其一致行动人上海交大
企业管理中心将在股东大会上对本议案回避表决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
以上事项，特此公告。
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