证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-028
浙江臻镭科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第二届董
事会第七次会议于 2024 年 6 月 6 日以通讯和书面方式发出通知，并于 2024 年 6
月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加会
议表决的董事为 7 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
董事会认为：本次对募投项目内部投资结构进行调整，是结合当前公司实际
情况和自身发展需要做出的审慎决策，是依据公司实际发展需要和募投项目的实
际运行情况做出的必要调整，不会影响募投项目的有序推进，未改变募集资金投
资总金额，也未实施新项目，有利于优化资源配置，合理利用募集资金，提高募
集资金的使用效率，符合公司的发展战略要求，不存在损害公司或股东利益的情
形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
臻镭科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》
（公告编号：
特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司董事会
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